Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLI SASSI NUNES

***.505.249-**

Empresas vinculadas

RFI NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

42.493.653/0001-08

DPX INVESTIMENTOS LTDA

37.438.434/0001-88

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLI SASSI NUNES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLI SASSI NUNES
CPF: ***.505.249-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFI NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA 42.493.653/0001-08Baixada	Administrador	28/06/2021	Ver empresa
DPX INVESTIMENTOS LTDA 37.438.434/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
DPX PARTICIPACOES LTDA 37.415.505/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
NEXTCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.926.800/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
MADUELL NUNES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 26.031.130/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2016	Ver empresa
NEXT DISTRIBUICAO LTDA 10.677.107/0001-22Baixada	Sócio	09/05/2016	Ver empresa
NEXTERN A.I.S. TECNOLOGIA LTDA 07.400.727/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2011	Ver empresa
SASSI & NUNES LTDA 07.478.298/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2005	Ver empresa

Razão social

RFI NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

42.493.653/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

DPX INVESTIMENTOS LTDA

37.438.434/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

DPX PARTICIPACOES LTDA

37.415.505/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

NEXTCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.926.800/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

MADUELL NUNES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

26.031.130/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2016

Razão social

NEXT DISTRIBUICAO LTDA

10.677.107/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

NEXTERN A.I.S. TECNOLOGIA LTDA

07.400.727/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Razão social

SASSI & NUNES LTDA

07.478.298/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.