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Pessoa

DANIELLI FERNANDES HONDA SANTOS PEREIRA

***.362.161-**

Empresas vinculadas

SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

55.784.055/0001-21

LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

23.955.380/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLI FERNANDES HONDA SANTOS PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLI FERNANDES HONDA SANTOS PEREIRA
CPF: ***.362.161-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA 55.784.055/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 23.955.380/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2016	Ver empresa
ECIANE DESIGN TI LTDA 17.069.060/0001-63Baixada	Sócio	03/10/2012	Ver empresa

Razão social

SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

55.784.055/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

23.955.380/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

ECIANE DESIGN TI LTDA

17.069.060/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.