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Pessoa

DANIELLE ZEITUNE MARCHIONNO

***.074.858-**

Empresas vinculadas

DAMAR3 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

49.823.838/0001-74

M3D ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

48.968.102/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE ZEITUNE MARCHIONNO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE ZEITUNE MARCHIONNO
CPF: ***.074.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMAR3 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 49.823.838/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
M3D ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 48.968.102/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2022	Ver empresa
FSC AGROINDUSTRIAL LTDA 45.878.364/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2022	Ver empresa
FSC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 19.770.095/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
ONNO PARTICIPACOES LTDA. 15.489.080/0001-68Baixada	Sócio	30/03/2012	Ver empresa
ADUSERV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.352.891/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2008	Ver empresa

Razão social

DAMAR3 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

49.823.838/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

M3D ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

48.968.102/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

FSC AGROINDUSTRIAL LTDA

45.878.364/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

FSC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

19.770.095/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

ONNO PARTICIPACOES LTDA.

15.489.080/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

ADUSERV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.352.891/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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