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Pessoa

DANIELLE VILACA PADILHA PINTO

***.884.894-**

Empresas vinculadas

TORRES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

70.227.574/0001-82

DGI COMERCIO LTDA

02.734.958/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE VILACA PADILHA PINTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE VILACA PADILHA PINTO
CPF: ***.884.894-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORRES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 70.227.574/0001-82Ativa	Sócio	26/02/2025	Ver empresa
DGI COMERCIO LTDA 02.734.958/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	03/09/1998	Ver empresa
INCORPORADORA SANTANA LTDA 11.516.929/0001-94Ativa	Sócio	04/03/1993	Ver empresa
MICAS METAL IND E COM DE ADORNOS E SEMI JOIAS LTDA 35.409.630/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	04/07/1990	Ver empresa
CONSTRUPINTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.873.634/0001-38Ativa	Sócio	06/10/1989	Ver empresa

Razão social

TORRES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

70.227.574/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

DGI COMERCIO LTDA

02.734.958/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1998

Razão social

INCORPORADORA SANTANA LTDA

11.516.929/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/1993

Razão social

MICAS METAL IND E COM DE ADORNOS E SEMI JOIAS LTDA

35.409.630/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1990

Razão social

CONSTRUPINTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.873.634/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.