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Pessoa

DANIELLE VENETILLO LOURENCO DOS SANTOS

***.085.187-**

Empresas vinculadas

FAMILIA EM DEUS VIVO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ACESSORIOS E UTILITARIOS LTDA

14.161.611/0001-26

ABA PAI DISTRIBUIDORA DE UTILITARIOS LTDA

13.433.328/0001-43

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE VENETILLO LOURENCO DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE VENETILLO LOURENCO DOS SANTOS
CPF: ***.085.187-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA EM DEUS VIVO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ACESSORIOS E UTILITARIOS LTDA 14.161.611/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2011	Ver empresa
ABA PAI DISTRIBUIDORA DE UTILITARIOS LTDA 13.433.328/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2011	Ver empresa
SUPER EL CHADAI DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ACESSORIOS E UTILITARIOS LTDA 09.585.194/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	29/05/2008	Ver empresa
SADEDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.639.177/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2007	Ver empresa
MUCA E DANI DISTRIBUICAO COMERCIO LTDA 04.241.814/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2001	Ver empresa
DANI E MUCA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 03.886.077/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	16/06/2000	Ver empresa
BAZAR GALERIA B LTDA 68.621.879/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	22/04/1999	Ver empresa

Razão social

FAMILIA EM DEUS VIVO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ACESSORIOS E UTILITARIOS LTDA

14.161.611/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Razão social

ABA PAI DISTRIBUIDORA DE UTILITARIOS LTDA

13.433.328/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

SUPER EL CHADAI DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ACESSORIOS E UTILITARIOS LTDA

09.585.194/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2008

Razão social

SADEDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.639.177/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2007

Razão social

MUCA E DANI DISTRIBUICAO COMERCIO LTDA

04.241.814/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Razão social

DANI E MUCA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

03.886.077/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2000

Razão social

BAZAR GALERIA B LTDA

68.621.879/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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