Pessoa
DANIELLE VARGAS GALLETTI
Empresas vinculadas
CIEMA COMERCIO INDUSTRIA E ENGENHARIA MARANHENSE LTDA
ICEMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DANIELLE VARGAS GALLETTI
Informações básicas
- Nome
- DANIELLE VARGAS GALLETTI
- CPF
- ***.240.973-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIEMA COMERCIO INDUSTRIA E ENGENHARIA MARANHENSE LTDA 07.065.428/0001-61Ativa | Sócio | 09/12/2024 | Ver empresa |
ICEMA EMPREENDIMENTOS LTDA 06.069.845/0001-10Ativa | Sócio | 02/07/2021 | Ver empresa |
DRL VARGAS GALLETTI PARTICIPACOES LTDA 27.426.379/0001-52Ativa | Sócio | 30/03/2017 | Ver empresa |
CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA 05.751.961/0001-51Ativa | Sócio | 28/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
CIEMA COMERCIO INDUSTRIA E ENGENHARIA MARANHENSE LTDA
07.065.428/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/12/2024
Razão social
ICEMA EMPREENDIMENTOS LTDA
06.069.845/0001-10
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/07/2021
Razão social
DRL VARGAS GALLETTI PARTICIPACOES LTDA
27.426.379/0001-52
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2017
Razão social
CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA
05.751.961/0001-51
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.