Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE TELES MORENO

***.116.398-**

Empresas vinculadas

COMMU CAFETERIA LTDA

52.114.488/0001-81

CANTINHO BAR SP ENTRETENIMENTO LTDA

39.880.838/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE TELES MORENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE TELES MORENO
CPF
***.116.398-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMMU CAFETERIA LTDA

52.114.488/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2023

Ver empresa

Razão social

CANTINHO BAR SP ENTRETENIMENTO LTDA

39.880.838/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

PIPOU PIZZA CAFE LTDA

48.879.938/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

DANIELLE TELES MORENO 43011639809

21.394.919/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.