Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE SEBBEN MARCONDES

***.567.931-**

Empresas vinculadas

3D EMPREENDIMENTOS LTDA

50.591.343/0001-46

ANGELLUS PARTICIPACOES LTDA

41.111.393/0001-98
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE SEBBEN MARCONDES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE SEBBEN MARCONDES
CPF
***.567.931-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

3D EMPREENDIMENTOS LTDA

50.591.343/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

ANGELLUS PARTICIPACOES LTDA

41.111.393/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

SEDNA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.877.008/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2017

Ver empresa

Razão social

SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA.

08.053.412/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2006

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SEDAN LTDA.

07.693.340/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2005

Ver empresa

Razão social

DNA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTO LTDA.

07.408.969/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2005

Ver empresa

Razão social

DNA AGROPECUARIA LTDA.

05.731.428/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2003

Ver empresa

Razão social

SEDAN JOIAS LTDA

05.522.385/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2003

Ver empresa

Razão social

BEVERAGE TRANSPORTES LTDA

05.483.974/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2003

Ver empresa

Razão social

BEVERAGE TRANSPORTES LTDA

05.564.701/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.