Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE SANTOS STEFANELLO MATHIAS

***.239.619-**

Empresas vinculadas

MOIVE AGENCIA DIGITAL LTDA

57.566.785/0001-81

MATHIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

57.283.714/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE SANTOS STEFANELLO MATHIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE SANTOS STEFANELLO MATHIAS
CPF: ***.239.619-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOIVE AGENCIA DIGITAL LTDA 57.566.785/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2024	Ver empresa
MATHIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 57.283.714/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
STEFANELLO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 48.275.138/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
DARAM CONFECCOES E MODA INTIMA LTDA 43.574.141/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
DPJS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 39.671.931/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa

Razão social

MOIVE AGENCIA DIGITAL LTDA

57.566.785/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

MATHIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

57.283.714/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

STEFANELLO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

48.275.138/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

DARAM CONFECCOES E MODA INTIMA LTDA

43.574.141/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

DPJS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

39.671.931/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.