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Pessoa

DANIELLE SANTANIELLO ANTUNES CARREIRO DE MELO

***.353.598-**

Empresas vinculadas

MND PARTICIPACOES LTDA.

10.592.650/0001-27

DRIDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

22.652.269/0001-95

Pessoa investigada

DANIELLE SANTANIELLO ANTUNES CARREIRO DE MELO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE SANTANIELLO ANTUNES CARREIRO DE MELO
CPF
***.353.598-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MND PARTICIPACOES LTDA.

10.592.650/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

DRIDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

22.652.269/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.