Pessoa
DANIELLE OLIVEIRA PENICHE
Empresas vinculadas
FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
LOBO & DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pessoa investigada
DANIELLE OLIVEIRA PENICHE
Informações básicas
- Nome
- DANIELLE OLIVEIRA PENICHE
- CPF
- ***.555.348-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 41.755.545/0001-95Ativa | Sócio | 12/04/2023 | Ver empresa |
LOBO & DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08.091.767/0001-85Ativa | Sócio | 30/09/2022 | Ver empresa |
Razão social
FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
41.755.545/0001-95
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/04/2023
Razão social
LOBO & DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
08.091.767/0001-85
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/09/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.