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Pessoa

DANIELLE NAHAS

***.486.288-**

Empresas vinculadas

RFDR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.147.857/0001-19

STEP FORWARD CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ABA LTDA

57.160.448/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLE NAHAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE NAHAS
CPF: ***.486.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFDR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 58.147.857/0001-19Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
STEP FORWARD CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ABA LTDA 57.160.448/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
DANFLARE PARTICIPACOES LTDA 05.517.711/0001-51Ativa	Sócio	05/02/2003	Ver empresa

Razão social

RFDR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.147.857/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

STEP FORWARD CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ABA LTDA

57.160.448/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

DANFLARE PARTICIPACOES LTDA

05.517.711/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.