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Pessoa

DANIELLE MORAIS SAMPAIO

***.304.303-**

Empresas vinculadas

MM FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA

11.502.504/0001-26

D MORAIS COMERCIO LTDA

00.439.248/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE MORAIS SAMPAIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE MORAIS SAMPAIO
CPF: ***.304.303-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.502.504/0001-26Ativa	Sócio	24/10/2024	Ver empresa
D MORAIS COMERCIO LTDA 00.439.248/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2021	Ver empresa
JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 18.960.797/0001-34Ativa	Sócio	07/08/2020	Ver empresa
MM INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA 15.242.323/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2016	Ver empresa
MORAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 22.197.783/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2015	Ver empresa
A. G. S. SAMPAIO LTDA 05.364.489/0001-02Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/11/2009	Ver empresa
SAM HOTEL LTDA 01.306.928/0001-61Ativa	Sócio	27/10/2000	Ver empresa

Razão social

MM FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA

11.502.504/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

D MORAIS COMERCIO LTDA

00.439.248/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

18.960.797/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

MM INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA

15.242.323/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

MORAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

22.197.783/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Razão social

A. G. S. SAMPAIO LTDA

05.364.489/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

SAM HOTEL LTDA

01.306.928/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2000

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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