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Pessoa

DANIELLE MARTINS CARNEIRO PAZ

***.329.134-**

Empresas vinculadas

CARNEIRO PAZ CASA AMARELA LTDA

57.094.192/0001-60

CARNEIRO PAZ MIX MATEUS BV LTDA

56.218.774/0001-48
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE MARTINS CARNEIRO PAZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE MARTINS CARNEIRO PAZ
CPF
***.329.134-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CARNEIRO PAZ CASA AMARELA LTDA

57.094.192/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

CARNEIRO PAZ MIX MATEUS BV LTDA

56.218.774/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

DRYCLEAN MIX BOA VIAGEM LTDA

54.323.607/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

DRYCLEAN MIX CASA FORTE LTDA

54.324.386/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

DMCP PATTEO COMERCIO DE DOCES LTDA

53.037.151/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

DOM DA EMPADA MIX MATHEUS PATTEO LTDA

52.343.060/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

DOM DA EMPADA CAMPINA GRANDE LTDA

50.559.229/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

BUGA BOA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

44.285.784/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

DMCP RECIFE COMERCIO DE EMPADAS LTDA

42.587.697/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

CARNEIRO & ARAUJO COMERCIO DE EMPADAS LTDA

42.522.218/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

DMCP COMERCIO DE EMPADAS LTDA

42.377.554/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

CARNEIRO PAZ COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

36.125.559/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

DL CARNEIRO ALIMENTOS LTDA

10.484.979/0001-74

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

BUGA COMERCIO DE LANCHES LTDA

10.271.188/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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