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Pessoa

DANIELLE MARIA ALVES

***.473.928-**

Empresas vinculadas

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

19.233.093/0001-22

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.410.039/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLE MARIA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE MARIA ALVES
CPF
***.473.928-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

19.233.093/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.410.039/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

VERO INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

23.550.422/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.