Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE LOPES GAMBORGI

***.970.309-**

Empresas vinculadas

DIJON ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

34.692.881/0001-70

NAZCA VIAGENS SAO PAULO LTDA

33.002.459/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE LOPES GAMBORGI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE LOPES GAMBORGI
CPF: ***.970.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIJON ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 34.692.881/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
NAZCA VIAGENS SAO PAULO LTDA 33.002.459/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
AMALFI AGENCIA DE VIAGENS LTDA 27.710.464/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2019	Ver empresa
G & R PARTICIPACOES LTDA 19.292.271/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2013	Ver empresa
NAZCA VIAGENS BOM RETIRO LTDA 17.023.281/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2012	Ver empresa
MAITREYA MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA 06.114.865/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2004	Ver empresa

Razão social

DIJON ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

34.692.881/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

NAZCA VIAGENS SAO PAULO LTDA

33.002.459/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

AMALFI AGENCIA DE VIAGENS LTDA

27.710.464/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

G & R PARTICIPACOES LTDA

19.292.271/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2013

Razão social

NAZCA VIAGENS BOM RETIRO LTDA

17.023.281/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

MAITREYA MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA

06.114.865/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.