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Pessoa

DANIELLE IDALGO PEREIRA DOS SANTOS

***.598.727-**

Empresas vinculadas

SCW-CENTRO DE RECICLAGEM BARRA RJ LTDA

59.814.026/0001-16

MAD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

38.206.610/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLE IDALGO PEREIRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE IDALGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.598.727-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCW-CENTRO DE RECICLAGEM BARRA RJ LTDA 59.814.026/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2025	Ver empresa
MAD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 38.206.610/0001-19Ativa	Sócio	24/08/2020	Ver empresa
LIN DANYSIM CRECHE E EDUCANDARIO LTDA 26.167.517/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa

Razão social

SCW-CENTRO DE RECICLAGEM BARRA RJ LTDA

59.814.026/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

MAD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

38.206.610/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

LIN DANYSIM CRECHE E EDUCANDARIO LTDA

26.167.517/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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