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Pessoa

DANIELLE GOLDANI

***.180.690-**

Empresas vinculadas

PRIMOS 2 PATRIMONIAL LTDA

61.296.759/0001-58

REDE AVANT VII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.712.486/0001-08
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE GOLDANI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE GOLDANI
CPF
***.180.690-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PRIMOS 2 PATRIMONIAL LTDA

61.296.759/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

REDE AVANT VII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.712.486/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

AVANT INVESTIMENTO MAUA LTDA

56.419.241/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

REDE AVANT V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

53.042.105/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

ESTILO PARTICIPACOES LTDA

52.592.032/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

PRIMOS PARTICIPACOES LTDA

52.349.887/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

REDE AVANT III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

31.146.366/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

MCG - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

16.368.500/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

REDE AVANT IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

48.495.559/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

REDE AVANT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.628.387/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2022

Ver empresa

Razão social

AVANT INVESTIMENTOS LTDA

46.712.919/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

GOLD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.436.501/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES AMFG LTDA

28.265.116/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

GIRAFAS PARTICIPACOES LTDA

37.374.926/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.