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Pessoa

DANIELLE GASSNER GIALDI

***.646.579-**

Empresas vinculadas

MERCATINO DI BENTO LTDA

57.315.108/0001-90

EMPREENDIMENTOS DONA FRANCISCA LTDA

38.297.947/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE GASSNER GIALDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE GASSNER GIALDI
CPF: ***.646.579-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCATINO DI BENTO LTDA 57.315.108/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS DONA FRANCISCA LTDA 38.297.947/0001-89Ativa	Sócio	01/09/2020	Ver empresa
EMPORIO DA SERRA LTDA 28.200.028/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2017	Ver empresa
GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA 27.369.063/0001-76Ativa	Sócio	07/03/2017	Ver empresa
TREVOLAR LOCACOES DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 76.589.589/0001-77Ativa	Sócio	17/08/2010	Ver empresa
CORDEIRO & GASSNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.202.151/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2010	Ver empresa

Razão social

MERCATINO DI BENTO LTDA

57.315.108/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

EMPREENDIMENTOS DONA FRANCISCA LTDA

38.297.947/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

EMPORIO DA SERRA LTDA

28.200.028/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA

27.369.063/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

TREVOLAR LOCACOES DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

76.589.589/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

CORDEIRO & GASSNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

12.202.151/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.