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Pessoa

DANIELLE FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA

***.368.476-**

Empresas vinculadas

URB MINING NEGOCIOS MINERARIOS LTDA

46.087.850/0001-70

THE GOOD DONOR TECNOLOGIA LTDA

41.331.511/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLE FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA
CPF: ***.368.476-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URB MINING NEGOCIOS MINERARIOS LTDA 46.087.850/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
THE GOOD DONOR TECNOLOGIA LTDA 41.331.511/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
LA GANG INDUSTRIA E COMERCIO INTIMAS EIRELI 32.722.181/0001-56Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/02/2019	Ver empresa

Razão social

URB MINING NEGOCIOS MINERARIOS LTDA

46.087.850/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

THE GOOD DONOR TECNOLOGIA LTDA

41.331.511/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

LA GANG INDUSTRIA E COMERCIO INTIMAS EIRELI

32.722.181/0001-56

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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