Pessoa
DANIELLE DOMINGUEZ CUNA
Empresas vinculadas
MBD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
OPIUM MOTEL LTDA
Pessoa investigada
DANIELLE DOMINGUEZ CUNA
Informações básicas
- Nome
- DANIELLE DOMINGUEZ CUNA
- CPF
- ***.879.318-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MBD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 59.777.826/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2025 | Ver empresa |
OPIUM MOTEL LTDA 53.384.806/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2023 | Ver empresa |
ANCARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.380.736/0001-96Baixada | Sócio | 11/05/2022 | Ver empresa |
MOTEL BELLE DE JOUR LTDA 49.725.674/0001-42Ativa | Sócio | 26/10/2021 | Ver empresa |
MBD 01 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 42.672.328/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 12/07/2021 | Ver empresa |
FAMILIA GONZALEZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 41.950.506/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 14/05/2021 | Ver empresa |
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARK LTDA 56.873.854/0001-37Ativa | Sócio | 05/05/2016 | Ver empresa |
VITARA MOTEL LTDA. 09.426.790/0001-46Ativa | Sócio | 10/04/2015 | Ver empresa |
ALONSO IMPORT CAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 18.093.535/0001-10Baixada | Sócio | 01/04/2015 | Ver empresa |
CLASSE A MOTEL LTDA. 53.869.350/0001-55Ativa | Sócio | 20/02/2015 | Ver empresa |
GOLF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 04.455.517/0001-26Ativa | Sócio | 08/01/2015 | Ver empresa |
Razão social
MBD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
59.777.826/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2025
Razão social
OPIUM MOTEL LTDA
53.384.806/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2023
Razão social
ANCARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
10.380.736/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/05/2022
Razão social
MOTEL BELLE DE JOUR LTDA
49.725.674/0001-42
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/10/2021
Razão social
MBD 01 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
42.672.328/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/2021
Razão social
FAMILIA GONZALEZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
41.950.506/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2021
Razão social
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARK LTDA
56.873.854/0001-37
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/05/2016
Razão social
VITARA MOTEL LTDA.
09.426.790/0001-46
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/04/2015
Razão social
ALONSO IMPORT CAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
18.093.535/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/04/2015
Razão social
CLASSE A MOTEL LTDA.
53.869.350/0001-55
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/02/2015
Razão social
GOLF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
04.455.517/0001-26
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/01/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.