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Pessoa

DANIELLE DE MORAIS SOUTO

***.153.564-**

Empresas vinculadas

DANI MORAES LTDA

61.159.731/0001-79

LUMI JOIAS LTDA

54.018.507/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLE DE MORAIS SOUTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE DE MORAIS SOUTO
CPF
***.153.564-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DANI MORAES LTDA

61.159.731/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2025

Ver empresa

Razão social

LUMI JOIAS LTDA

54.018.507/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

ETERNA LTDA.

43.358.567/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.