Pessoa
DANIELLE DE LEMOS MARCHESANO
Empresas vinculadas
DK RISSA JOIAS LTDA
DK JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA.
Pessoa investigada
DANIELLE DE LEMOS MARCHESANO
Informações básicas
- Nome
- DANIELLE DE LEMOS MARCHESANO
- CPF
- ***.812.987-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DK RISSA JOIAS LTDA 04.432.303/0001-34Baixada | Sócio | 08/05/2001 | Ver empresa |
DK JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA. 03.497.828/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 11/11/1999 | Ver empresa |
DANKLEY BIJOUTERIAS E JOIAS LTDA 03.280.269/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/1999 | Ver empresa |
STELLA D ORO JOIAS LTDA 02.638.719/0001-88Baixada | Sócio sem Capital | 21/05/1998 | Ver empresa |
Razão social
DK RISSA JOIAS LTDA
04.432.303/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/05/2001
Razão social
DK JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA.
03.497.828/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/11/1999
Razão social
DANKLEY BIJOUTERIAS E JOIAS LTDA
03.280.269/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/1999
Razão social
STELLA D ORO JOIAS LTDA
02.638.719/0001-88
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/05/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.