Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE DA SILVA SANTOS

***.591.157-**

Empresas vinculadas

PETPOL - INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM LTDA

12.018.382/0001-60

PRADO RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.069.255/0001-61

Pessoa investigada

DANIELLE DA SILVA SANTOS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE DA SILVA SANTOS
CPF
***.591.157-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

PETPOL - INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM LTDA

12.018.382/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Razão social

PRADO RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.069.255/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.