Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE DA SILVA NEVES

***.892.785-**

Empresas vinculadas

EXTREMO SUL ALIMENTOS LTDA

57.635.742/0001-00

T&I INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA

57.066.265/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE DA SILVA NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE DA SILVA NEVES
CPF: ***.892.785-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXTREMO SUL ALIMENTOS LTDA 57.635.742/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
T&I INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA 57.066.265/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2024	Ver empresa
COMERCIO DE PESCADOS ALEM DO MAR LTDA 42.250.674/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
D J COMERCIO DE PESCADOS LTDA 36.329.283/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
J. A. COMERCIO DE PESCADOS LTDA 18.084.809/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2013	Ver empresa
DANIELLE DA SILVA NEVES 02489278509 17.508.170/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2013	Ver empresa

Razão social

EXTREMO SUL ALIMENTOS LTDA

57.635.742/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

T&I INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA

57.066.265/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

COMERCIO DE PESCADOS ALEM DO MAR LTDA

42.250.674/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

D J COMERCIO DE PESCADOS LTDA

36.329.283/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

J. A. COMERCIO DE PESCADOS LTDA

18.084.809/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2013

Razão social

DANIELLE DA SILVA NEVES 02489278509

17.508.170/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.