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Pessoa

DANIELLE CASTRO MARCIAO

***.587.319-**

Empresas vinculadas

DCM INVESTIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

44.838.988/0001-38

PSICOREDE, ASSISTENCIA DE SAUDE MENTAL INTEGRADA LTDA

37.309.583/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE CASTRO MARCIAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE CASTRO MARCIAO
CPF
***.587.319-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DCM INVESTIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

44.838.988/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

PSICOREDE, ASSISTENCIA DE SAUDE MENTAL INTEGRADA LTDA

37.309.583/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

REDE PSI SAUDE LTDA

36.254.644/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

DANIELLE CASTRO MARCIAO 04458731912

29.404.075/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.