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Pessoa

DANIELLE CARVALHO DE ALMEIDA

***.313.884-**

Empresas vinculadas

CARNEIRO E ALMEIDA SERVICOS LTDA

60.070.251/0001-74

ALMEIDA E ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

28.122.529/0001-05
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE CARVALHO DE ALMEIDA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE CARVALHO DE ALMEIDA
CPF
***.313.884-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CARNEIRO E ALMEIDA SERVICOS LTDA

60.070.251/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA E ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

28.122.529/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

19.179.898/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

G C DE ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA

19.216.565/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

JG CARNEIRO DE ALMEIDA E CIA LTDA

28.122.793/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA E ROCHA LTDA

05.796.957/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2012

Ver empresa

Razão social

ENSINODONTO ODONTOLOGIA, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

09.403.779/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2008

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIAL LTDA

09.052.438/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2007

Ver empresa

Razão social

ROCHA E ALMEIDA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.713.402/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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