Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE BENATTO KOZIEVITCZ FONSECA

***.685.929-**

Empresas vinculadas

ODONTOLOGIA STEVAN LTDA

06.062.130/0001-35

FORTMEX COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA EM CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.470.606/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE BENATTO KOZIEVITCZ FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE BENATTO KOZIEVITCZ FONSECA
CPF: ***.685.929-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODONTOLOGIA STEVAN LTDA 06.062.130/0001-35Baixada	Sócio	04/12/2007	Ver empresa
FORTMEX COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA EM CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.470.606/0001-00Baixada	Sócio	10/11/2006	Ver empresa
INTEGRALLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05.545.440/0001-48Baixada	Sócio	01/06/2005	Ver empresa
ODONTOLOGIA DRA. ELOANA THOME LTDA 05.513.947/0001-10Baixada	Sócio	28/10/2003	Ver empresa

Razão social

ODONTOLOGIA STEVAN LTDA

06.062.130/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2007

Razão social

FORTMEX COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA EM CAMBIO E COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.470.606/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

INTEGRALLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

05.545.440/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2005

Razão social

ODONTOLOGIA DRA. ELOANA THOME LTDA

05.513.947/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.