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Pessoa

DANIELLE BABINSKI FAE

***.468.459-**

Empresas vinculadas

M.M.B.F HOLDING LTDA

34.969.532/0001-53

MEZCLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

29.462.882/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE BABINSKI FAE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE BABINSKI FAE
CPF: ***.468.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.M.B.F HOLDING LTDA 34.969.532/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2022	Ver empresa
MEZCLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 29.462.882/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
TREND LISTAS E MALAS LTDA 10.233.181/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2008	Ver empresa
DFSS COMUNICACAO LTDA 04.980.729/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa
NEXTCOMM COMUNICACAO DIRIGIDA LTDA. 04.531.355/0001-68Baixada	Sócio	02/07/2001	Ver empresa
MALVINA M.B. FAE & CIA LTDA 76.742.121/0001-70Inapta	Sócio	22/08/1994	Ver empresa

Razão social

M.M.B.F HOLDING LTDA

34.969.532/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

MEZCLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

29.462.882/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

TREND LISTAS E MALAS LTDA

10.233.181/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Razão social

DFSS COMUNICACAO LTDA

04.980.729/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

NEXTCOMM COMUNICACAO DIRIGIDA LTDA.

04.531.355/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2001

Razão social

MALVINA M.B. FAE & CIA LTDA

76.742.121/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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