Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLE AZAR

***.471.018-**

Empresas vinculadas

XDT HOLDING PATRIMONIAL LTDA

50.468.742/0001-14

TECBOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.094.750/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE AZAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLE AZAR
CPF: ***.471.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XDT HOLDING PATRIMONIAL LTDA 50.468.742/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2023	Ver empresa
TECBOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.094.750/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2021	Ver empresa
DAX REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37.086.289/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2020	Ver empresa
NOVA ERAH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA 25.115.938/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2016	Ver empresa
DH SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL LTDA. 07.450.191/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2004	Ver empresa
DAKARI COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA. 05.480.772/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2003	Ver empresa

Razão social

XDT HOLDING PATRIMONIAL LTDA

50.468.742/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

TECBOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.094.750/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

DAX REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

37.086.289/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Razão social

NOVA ERAH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA

25.115.938/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

DH SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL LTDA.

07.450.191/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Razão social

DAKARI COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA.

05.480.772/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.