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Pessoa

DANIELLE ABREU MACHADO

***.851.409-**

Empresas vinculadas

POUSADA KAILUA ILHA DO MEL LTDA

41.505.391/0001-83

MONJOLO BAR RESTAURANTE LTDA

22.458.379/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLE ABREU MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLE ABREU MACHADO
CPF
***.851.409-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

POUSADA KAILUA ILHA DO MEL LTDA

41.505.391/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

MONJOLO BAR RESTAURANTE LTDA

22.458.379/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

TLD BAR E LANCHONETE LTDA

36.042.645/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

CMT BAR E RESTAURANTE LTDA

32.475.729/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

BOLA BRANCA EMPRESA DE MARKTING LTDA

06.311.196/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.