Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLA SALIBA ABDALLA

***.126.068-**

Empresas vinculadas

MINIMARKET BR LTDA

50.402.029/0001-78

TECELAGEM SALIBA LTDA

60.614.351/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA SALIBA ABDALLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA SALIBA ABDALLA
CPF: ***.126.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINIMARKET BR LTDA 50.402.029/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/04/2023	Ver empresa
TECELAGEM SALIBA LTDA 60.614.351/0001-14Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
SALIBA PARTICIPACOES LTDA. 03.555.423/0001-66Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
SALIBA PATRIMONIAL LTDA 17.881.319/0001-76Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
DANIELLA SALIBA ABDALLA 32112606840 35.897.630/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
CHRISTINA TECIDOS LTDA. 04.678.529/0001-10Baixada	Sócio	25/09/2001	Ver empresa

Razão social

MINIMARKET BR LTDA

50.402.029/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/2023

Razão social

TECELAGEM SALIBA LTDA

60.614.351/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

SALIBA PARTICIPACOES LTDA.

03.555.423/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

SALIBA PATRIMONIAL LTDA

17.881.319/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

DANIELLA SALIBA ABDALLA 32112606840

35.897.630/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

CHRISTINA TECIDOS LTDA.

04.678.529/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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