Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLA PERBONI MARIN

***.290.201-**

Empresas vinculadas

DAMAM PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

48.640.802/0001-92

VC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

49.667.242/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA PERBONI MARIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA PERBONI MARIN
CPF: ***.290.201-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMAM PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA 48.640.802/0001-92Ativa	Sócio	29/07/2024	Ver empresa
VC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA 49.667.242/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
MIX PKS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA 34.199.957/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2023	Ver empresa
DAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 48.649.790/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
MDN COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA 03.732.738/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
MD COMERCIO DE FRUTAS LTDA 05.066.029/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2019	Ver empresa
FERPAN FRUTAS LTDA 21.946.410/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2019	Ver empresa

Razão social

DAMAM PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

48.640.802/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

VC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

49.667.242/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

MIX PKS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

34.199.957/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

DAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

48.649.790/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

MDN COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA

03.732.738/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

MD COMERCIO DE FRUTAS LTDA

05.066.029/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2019

Razão social

FERPAN FRUTAS LTDA

21.946.410/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.