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Pessoa

DANIELLA MORETO DO VALLE E SILVA

***.863.558-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CAIEIRAS LOG

43.111.287/0001-30

DRM BRASIL ADMINISTRACAO, REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.912.453/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLA MORETO DO VALLE E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA MORETO DO VALLE E SILVA
CPF: ***.863.558-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CAIEIRAS LOG 43.111.287/0001-30Ativa	Diretor	18/05/2021	Ver empresa
DRM BRASIL ADMINISTRACAO, REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.912.453/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2018	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA 60.193.513/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CAIEIRAS LOG

43.111.287/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

DRM BRASIL ADMINISTRACAO, REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.912.453/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2018

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA

60.193.513/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.