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Pessoa

DANIELLA MARTINS LOCATELLI DE SOUSA

***.013.122-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA SILVESTRE LTDA

05.782.008/0001-70

5782008000170
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA MARTINS LOCATELLI DE SOUSA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLA MARTINS LOCATELLI DE SOUSA
CPF
***.013.122-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ADMINISTRADORA SILVESTRE LTDA

05.782.008/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

5782008000170

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

D & M VARIEDADES LTDA

56.344.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

N. VALDIR LOCATELLI & CIA LTDA

08.833.806/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

ALCANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

28.517.283/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

LOCATELLI GRIL SERVICOS DE LANCHONETE LTDA

35.915.468/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

ESPACO REVITA SERVICOS DE ESTETICA LTDA

36.413.895/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

LOCATELLI SERVICOS DE RESTAURANTE LTDA

35.915.531/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

VILHENA PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA

14.095.386/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

LOCATELLI SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA

34.683.361/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.