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Pessoa

DANIELLA MARIA LEME PANNOCCHIA

***.725.488-**

Empresas vinculadas

PANNOCCHIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

55.936.385/0001-95

CHACARA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

27.882.717/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA MARIA LEME PANNOCCHIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA MARIA LEME PANNOCCHIA
CPF: ***.725.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANNOCCHIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 55.936.385/0001-95Ativa	Sócio	15/07/2024	Ver empresa
CHACARA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 27.882.717/0001-60Baixada	Administrador	02/06/2017	Ver empresa
VISTA DA SERRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 20.948.135/0001-90Ativa	Administrador	01/09/2014	Ver empresa
COPPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.695.666/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
MELHORAMENTO E URBANIZADORA DE IMOVEIS LTDA 49.223.068/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2000	Ver empresa
D P ESTACIONAMENTOS SC LTDA 00.812.243/0001-24Baixada	Sócio	07/01/1999	Ver empresa

Razão social

PANNOCCHIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

55.936.385/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

CHACARA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

27.882.717/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2017

Razão social

VISTA DA SERRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

20.948.135/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

COPPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.695.666/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

MELHORAMENTO E URBANIZADORA DE IMOVEIS LTDA

49.223.068/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2000

Razão social

D P ESTACIONAMENTOS SC LTDA

00.812.243/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.