Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLA MAALOUF

***.148.948-**

Empresas vinculadas

DM EMBAIXADOR LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

60.453.730/0001-70

DM BETEL LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

52.365.021/0001-04

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA MAALOUF

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA MAALOUF
CPF: ***.148.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM EMBAIXADOR LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 60.453.730/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2025	Ver empresa
DM BETEL LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 52.365.021/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
DM PERINE LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 52.348.177/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
DM SAMPAIO LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 52.350.315/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
DM LEME LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 52.169.945/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2023	Ver empresa
DM CAMPINAS LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 51.862.623/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
DM PIRASSUNUNGA LAVAGEM E LANCHONETE LTDA 49.380.259/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
EMBHAFLEX REPRESENTACOES LTDA 19.206.287/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2022	Ver empresa
MAOLI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 44.681.025/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa

Razão social

DM EMBAIXADOR LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

60.453.730/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2025

Razão social

DM BETEL LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

52.365.021/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

DM PERINE LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

52.348.177/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

DM SAMPAIO LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

52.350.315/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

DM LEME LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

52.169.945/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2023

Razão social

DM CAMPINAS LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

51.862.623/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

DM PIRASSUNUNGA LAVAGEM E LANCHONETE LTDA

49.380.259/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

EMBHAFLEX REPRESENTACOES LTDA

19.206.287/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

MAOLI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

44.681.025/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.