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Pessoa

DANIELLA LOPES VARGAS

***.496.416-**

Empresas vinculadas

BAHIA E AMORIM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

51.167.084/0001-93

COMERCIO NA PRACA SABORES LTDA

58.615.727/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLA LOPES VARGAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA LOPES VARGAS
CPF: ***.496.416-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAHIA E AMORIM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 51.167.084/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2025	Ver empresa
COMERCIO NA PRACA SABORES LTDA 58.615.727/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2025	Ver empresa
MARO ESPACO DE EVENTOS - LTDA 32.085.878/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2020	Ver empresa

Razão social

BAHIA E AMORIM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

51.167.084/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2025

Razão social

COMERCIO NA PRACA SABORES LTDA

58.615.727/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

MARO ESPACO DE EVENTOS - LTDA

32.085.878/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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