Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLA DE SIQUEIRA BAPTISTA

***.916.337-**

Empresas vinculadas

SARAIVA & SIQUEIRA AUTOPECAS LTDA

23.829.326/0001-21

SIQUEIRA SARAIVA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

17.930.220/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA DE SIQUEIRA BAPTISTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLA DE SIQUEIRA BAPTISTA
CPF: ***.916.337-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SARAIVA & SIQUEIRA AUTOPECAS LTDA 23.829.326/0001-21Ativa	Sócio	10/12/2015	Ver empresa
SIQUEIRA SARAIVA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 17.930.220/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2013	Ver empresa
SIQUEIRA & VASCONCELLOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.157.814/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2004	Ver empresa
NANDO E DANI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 05.505.277/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2003	Ver empresa

Razão social

SARAIVA & SIQUEIRA AUTOPECAS LTDA

23.829.326/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2015

Razão social

SIQUEIRA SARAIVA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

17.930.220/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

SIQUEIRA & VASCONCELLOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.157.814/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2004

Razão social

NANDO E DANI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

05.505.277/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.