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Pessoa

DANIELLA DE MATTOS LOURENCO BALDASSARINI

***.455.518-**

Empresas vinculadas

L7M COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

07.308.712/0001-11

VCM IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA

13.337.989/0001-75
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA DE MATTOS LOURENCO BALDASSARINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLA DE MATTOS LOURENCO BALDASSARINI
CPF
***.455.518-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

L7M COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

07.308.712/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

VCM IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA

13.337.989/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2012

Ver empresa

Razão social

AUDIOPHONIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.328.478/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

PREMIER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

10.739.840/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2009

Ver empresa

Razão social

RTX AUDIO LTDA

10.250.581/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Ver empresa

Razão social

FENIX MAIL SERVICE LTDA

04.856.503/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2001

Ver empresa

Razão social

FENIX - DIRECT MARKETING SERVICES LTDA

02.759.809/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.