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Pessoa

DANIELLA DE AZEVEDO FALCAO ALVES

***.037.549-**

Empresas vinculadas

BELEZA DIVINA COSMETICOS E PERFUMES LTDA

58.754.363/0001-00

ESSENCIA & SABOR CAFETERIA LTDA

53.997.436/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLA DE AZEVEDO FALCAO ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLA DE AZEVEDO FALCAO ALVES
CPF
***.037.549-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BELEZA DIVINA COSMETICOS E PERFUMES LTDA

58.754.363/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

ESSENCIA & SABOR CAFETERIA LTDA

53.997.436/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

MD SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.878.565/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

ANJO QUERUBIM PERFUMES,BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

13.963.709/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.