Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELI SADDOCK GUGELMIN

***.220.439-**

Empresas vinculadas

TINO HOLDING LTDA

60.944.815/0001-50

JCTAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

41.999.077/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELI SADDOCK GUGELMIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELI SADDOCK GUGELMIN
CPF: ***.220.439-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TINO HOLDING LTDA 60.944.815/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2025	Ver empresa
JCTAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 41.999.077/0001-02Ativa	Sócio	08/11/2024	Ver empresa
EIXO GARANTIAS CONTRATUAIS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 41.341.989/0001-84Ativa	Sócio	24/04/2023	Ver empresa
FAIRPOINT REGULADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA. 48.786.380/0001-68Baixada	Administrador	01/12/2022	Ver empresa
RISK ADVISER CONSULTORIA LTDA 29.873.424/0001-42Ativa	Sócio	07/03/2018	Ver empresa
TMO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 02.464.024/0001-27Ativa	Sócio	13/03/2017	Ver empresa

Razão social

TINO HOLDING LTDA

60.944.815/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

JCTAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

41.999.077/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

EIXO GARANTIAS CONTRATUAIS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.341.989/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

FAIRPOINT REGULADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA.

48.786.380/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

RISK ADVISER CONSULTORIA LTDA

29.873.424/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

TMO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

02.464.024/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.