Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELI RIBEIRO E SILVA

***.077.627-**

Empresas vinculadas

NK 227 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

49.949.410/0001-72

BOZOVIC PARTICIPACOES S.A.

38.202.056/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELI RIBEIRO E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELI RIBEIRO E SILVA
CPF: ***.077.627-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NK 227 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 49.949.410/0001-72Ativa	Diretor	13/03/2025	Ver empresa
BOZOVIC PARTICIPACOES S.A. 38.202.056/0001-00Ativa	Diretor	07/11/2022	Ver empresa
SHARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 41.685.708/0001-00Ativa	Administrador	23/04/2021	Ver empresa
TH PARTICIPACOES, CONSULTORIA DE PROPAGANDA E MARKETING E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA. 39.477.743/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2020	Ver empresa
LB VENTURES S.A. 37.257.176/0001-33Ativa	Diretor	18/08/2020	Ver empresa

Razão social

NK 227 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

49.949.410/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

BOZOVIC PARTICIPACOES S.A.

38.202.056/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

SHARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

41.685.708/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

TH PARTICIPACOES, CONSULTORIA DE PROPAGANDA E MARKETING E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA.

39.477.743/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

LB VENTURES S.A.

37.257.176/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.