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Pessoa

DANIELI BORBA SCHNEPEL LOPES

***.496.089-**

Empresas vinculadas

D&L HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.651.624/0001-96

BHV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.122.552/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELI BORBA SCHNEPEL LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELI BORBA SCHNEPEL LOPES
CPF: ***.496.089-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&L HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 57.651.624/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
BHV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.122.552/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
LEOBIER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 04.601.409/0001-14Baixada	Sócio	30/10/2003	Ver empresa

Razão social

D&L HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.651.624/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

BHV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.122.552/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

LEOBIER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.601.409/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.