Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELI AZEVEDO MENDONCA TEIXEIRA

***.081.063-**

Empresas vinculadas

JMD AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SA

45.397.559/0001-35

JMD PARTICIPACOES SA

44.684.473/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELI AZEVEDO MENDONCA TEIXEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELI AZEVEDO MENDONCA TEIXEIRA
CPF: ***.081.063-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMD AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SA 45.397.559/0001-35Ativa	Diretor	22/02/2022	Ver empresa
JMD PARTICIPACOES SA 44.684.473/0001-20Ativa	Diretor	27/12/2021	Ver empresa
D A M TEIXEIRA COMERCIO LTDA 19.898.731/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2014	Ver empresa
ARCO - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 10.434.802/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2009	Ver empresa
MINERADORA GURUPA LTDA 10.274.407/0001-60Ativa	Sócio	04/08/2008	Ver empresa

Razão social

JMD AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SA

45.397.559/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

JMD PARTICIPACOES SA

44.684.473/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

D A M TEIXEIRA COMERCIO LTDA

19.898.731/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2014

Razão social

ARCO - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

10.434.802/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Razão social

MINERADORA GURUPA LTDA

10.274.407/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.