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Pessoa

DANIELE VIANA LEAO

***.700.406-**

Empresas vinculadas

MEDGROUP SERVICOS MEDICOS LTDA

39.907.212/0001-92

DANIELE DE MARIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

47.641.566/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE VIANA LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE VIANA LEAO
CPF: ***.700.406-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDGROUP SERVICOS MEDICOS LTDA 39.907.212/0001-92Ativa	Sócio	27/09/2023	Ver empresa
DANIELE DE MARIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 47.641.566/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
SMR CCXXVII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXVII LTDA 35.535.781/0001-01Ativa	Sócio	18/03/2020	Ver empresa

Razão social

MEDGROUP SERVICOS MEDICOS LTDA

39.907.212/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

DANIELE DE MARIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

47.641.566/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

SMR CCXXVII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXVII LTDA

35.535.781/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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