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Pessoa

DANIELE SILVA GONCALVES PEREIRA CUNHA

***.095.935-**

Empresas vinculadas

INFANTS TERAPIAS PEDIATRICAS LTDA

50.930.020/0001-30

DUX VIAGENS E TREINAMENTOS LTDA

29.513.474/0001-19
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE SILVA GONCALVES PEREIRA CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE SILVA GONCALVES PEREIRA CUNHA
CPF
***.095.935-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

INFANTS TERAPIAS PEDIATRICAS LTDA

50.930.020/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2023

Ver empresa

Razão social

DUX VIAGENS E TREINAMENTOS LTDA

29.513.474/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

DUX TELECOMUNICACOES LTDA

12.360.258/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2015

Ver empresa

Razão social

FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.935.139/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

DVX TELEMARKETING LTDA

13.589.893/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Razão social

DUC VENDAS E ATENDIMENTO EIRELI

20.676.001/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/07/2014

Ver empresa

Razão social

VENTAS TELECOMUNICACOES LTDA

09.130.185/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

VOITT TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

07.918.024/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.