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Pessoa

DANIELE RIBEIRO MACHADO MARINHO

***.292.667-**

Empresas vinculadas

GRUPO MAXIMUS APOIO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA LTDA

13.273.394/0001-01

MARINHO SERVICOS CONTABEIS LTDA

44.270.285/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE RIBEIRO MACHADO MARINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE RIBEIRO MACHADO MARINHO
CPF: ***.292.667-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO MAXIMUS APOIO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA LTDA 13.273.394/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
MARINHO SERVICOS CONTABEIS LTDA 44.270.285/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa
MAXXI DOCTOR CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA 08.463.049/0001-92Ativa	Administrador	04/11/2011	Ver empresa

Razão social

GRUPO MAXIMUS APOIO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA LTDA

13.273.394/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

MARINHO SERVICOS CONTABEIS LTDA

44.270.285/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

MAXXI DOCTOR CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

08.463.049/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.