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Pessoa

DANIELE PEREIRA DE MATOS FLORES PORTO

***.369.751-**

Empresas vinculadas

SPOTNET TELECOMUNICACOES LTDA

30.909.677/0001-08

SUPORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.116.519/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE PEREIRA DE MATOS FLORES PORTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE PEREIRA DE MATOS FLORES PORTO
CPF: ***.369.751-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPOTNET TELECOMUNICACOES LTDA 30.909.677/0001-08Ativa	Sócio	27/04/2020	Ver empresa
SUPORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.116.519/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
SUPORTE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 33.650.743/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
YC PAY INTERMEDIADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 31.698.077/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
YOURCARD EMISSORA DE CARTOES SA 30.983.780/0001-06Baixada	Diretor	20/07/2018	Ver empresa
SUPORTE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 26.234.193/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2016	Ver empresa

Razão social

SPOTNET TELECOMUNICACOES LTDA

30.909.677/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

SUPORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.116.519/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

SUPORTE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

33.650.743/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

YC PAY INTERMEDIADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

31.698.077/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

YOURCARD EMISSORA DE CARTOES SA

30.983.780/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2018

Razão social

SUPORTE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

26.234.193/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.