Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE MORAES

***.791.179-**

Empresas vinculadas

GESTAO DE CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA

55.320.723/0001-60

CLEAN LAND BIOENERGY LTDA

46.708.370/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE MORAES
CPF: ***.791.179-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GESTAO DE CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA 55.320.723/0001-60Ativa	Sócio	29/05/2024	Ver empresa
CLEAN LAND BIOENERGY LTDA 46.708.370/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
C-LAND SERVICES LTDA 42.786.348/0001-04Baixada	Sócio	20/07/2021	Ver empresa
LIDER BIOMASSA LTDA 20.111.561/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	08/04/2014	Ver empresa
TILBER SJP RECICLAGEM BIOMASSA LTDA 19.712.838/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	04/02/2014	Ver empresa
LINEA COMERCIAL LTDA 04.555.287/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2001	Ver empresa

Razão social

GESTAO DE CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA

55.320.723/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

CLEAN LAND BIOENERGY LTDA

46.708.370/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

C-LAND SERVICES LTDA

42.786.348/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

LIDER BIOMASSA LTDA

20.111.561/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Razão social

TILBER SJP RECICLAGEM BIOMASSA LTDA

19.712.838/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

LINEA COMERCIAL LTDA

04.555.287/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.